Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen suç yapılanmasına yönelik soruşturmada çok kritik yeni bulgulara ulaşıldı. 17 ilde 123 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ardından dosyayı derinleştiren ekipler, yapının yalnızca mali hareketlerini değil, yurt dışı ağlarını da mercek altına aldı.
MASAK incelemeleri ve banka kayıtları üzerinden yapılan çalışmalarda, daha önce tespit edilen 100 milyar liranın üzerindeki yurt dışı para trafiğinin hukuki niteliği ve suçtan elde edilip edilmediği detaylıca araştırılıyor.
Alman İstihbaratı BND ve İsrail Finans Hattı Mercek Altında
Soruşturmayı uluslararası boyuta taşıyan üç ana başlık öne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre, yapılanma yöneticilerinin Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna yönelik bulgular adli dosyaya girdi. Bu temasların tarihi, amacı ve içeriği adli hem de istihbari birimlerce inceleniyor.
Dosyadaki bir diğer kritik nokta ise İsrail bağlantılı para hareketleri. İsrail ile gerçekleştiği değerlendirilen finansal giriş ve çıkışların kaynağı, amacı ve organizasyon içerisindeki yeri tek tek çözümleniyor.
Olası FETÖ Bağlantısı ve Geçmiş İlişkiler Araştırılıyor
Soruşturma makamları, yapılanmanın FETÖ ile olası bağlantılarını da dosyaya yeni bir başlık olarak ekledi. Şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, şirket ortaklıkları, iletişim verileri ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki yurt dışı faaliyetleri incelemeye alındı. Temasların kişisel boyutta mı kaldığı yoksa örgütsel bir nitelik mi taşıdığı araştırılıyor.
Dini Faaliyet Değil, Suç Yapılanması İddiası
Soruşturmayı yürüten makamlar, çalışmanın herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığının altını çiziyor. İncelemelerin tamamen çıkar amaçlı suç yapılanması, mali suçlar ve uluslararası finansal ilişkiler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
İlerleyen günlerde MASAK raporları ve banka kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte yeni gözaltı, el koyma ve koruma tedbirlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.