Türkiye’de Süleymancılar olarak bilinen gruba yönelik düzenlenen operasyondan ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Operasyonda, grubun lideri olarak anılan Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda kasalar içerisinde deste deste dolar ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Görüntülerde, ekiplerin arama sırasında ele geçirdiği para ve silahlar dikkat çekti.
MASAK incelemesinde 100 milyar TL’yi aşan para trafiği
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı kişi ve şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alındı.
İncelemelerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Raporda ayrıca bazı şirketlerin 2020 yılından sonra finansal işlem ve mal alışveriş hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşadığı belirtildi.
Şirketlerde bölünme ve devir işlemleri
MASAK incelemesinde, söz konusu şirketlerin bir bölümünde finansal hareketlerdeki artışın ardından bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Yeni şirketlerin çoğunlukla yüksek sermayeyle kurulduğu, farklı illerde faaliyet gösterdiği ve önceki şirketlerden farklı iş alanlarına yöneldiği tespit edildi.
Bazı şirketlerin ise sermaye dışında kayda değer bir öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer hareketinin bulunmadığı ifade edildi.
Yüksek nakit hareketliliği dikkat çekti
Raporda, bazı şirketlerin aktif bir ticari faaliyet yürütmediği halde sahip oldukları sermayenin önemli bölümünü bağlı ortaklıkların finansmanında kullandığı belirtildi.
Soruşturmayı yürüten ekiplerin değerlendirmesine göre bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takip edilmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.
Ayrıca şirketlerin birçoğunda ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler bulunduğu, şirketlerin büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu olduğu tespit edildi.
Dolar ve silah görüntüleri gündem oldu
Operasyon kapsamında ele geçirilen dolarlar ve ruhsatsız silahların görüntülerinin paylaşılması, soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin finansal ilişkileri ile para hareketlerine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.